Cortesía
Siboif emite circular a bancos, tras aprobación de Ley de Protección ante Sanciones
Orienta a los gerentes generales de agentes supervisados, seguir cumpliendo con las normas en materia de lavado de dinero.
La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif), emitió este jueves dos orientaciones que tienen que ver con la reciente aprobación de la Ley 1224, Ley de Protección de los nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas.
En la circular dirigida a los Gerentes Generales, Entidades Supervisados, el titular de la Siboif Luis Ángel Montenegro, les orientó “mantener la observancia de las regulaciones contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo”.
Para el cumplimiento de la Ley 1224, la Siboif también ordenó a las instituciones financieras “establecer medidas de debida diligencia intensificada para los clientes designados en listas y deberán ser reportados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”, asimismo, tendrán que “verificar si la prestación de servicios financieros internacionales para estos clientes, guarde correspondencia con las regulaciones contractuales internacionales”, indica la circular.
La Siboif concluyó diciendo que dará cumplimiento a esta orientación en correspondencia con el marco legal aplicable. La circular se emitió dos días después de haber sido aprobada la Ley 1224
Actualmente, alrededor de 20 bancos extranjeros, en su mayoría estadounidenses, ofrecen el servicio de corresponsalía a bancos locales.
Estas entidades funcionan como intermediarios para facilitar diversas transacciones relacionadas con el comercio exterior y el financiamiento externo.
En desarrollo...
➤ Suscríbete a nuestro canal de YouTube
También te puede interesar:
